Gafi

Financement du terrorisme: les pays n'ont pas d'autre choix que de collaborer, affirme la présidente du Gafi

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Par AFP -
La confiance dans l'État libanais commence par la restitution de l'argent des citoyens
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Par Nadim Shehadi -
Le président colombien somme Trump de cesser de le «calomnier»
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Par AFP -
L'Arabie saoudite : un acteur clé dans la lutte contre la criminalité financière, selon Nathalie Goulet
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Par Zeina Zbibo -
Ortagus: vers un désarmement «dès que possible» du Hezbollah
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Par Arab News -
L'Arabie saoudite durcit les règles de propriété des entreprises afin de garantir plus de transparence
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  • Les règles s'appliquent à toutes les entreprises opérant en Arabie saoudite, y compris les sociétés étrangères
  • Les entreprises doivent divulguer les informations relatives à la propriété effective lors de leur enregistrement et confirmer leur exactitude chaque année
Par Mohammed Al-Kinani ·
L’argent du terrorisme: il faut changer de logiciel!
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  • La France vient d’être frappée par un nouvel attentat islamiste après l’Allemagne et l’Autriche, rappelant à ceux qui l’auraient oublié que la menace terroriste est toujours forte
  • Face à cette menace qui frappe indistinctement tous les pays, la communauté internationale s’est organisée depuis de nombreuses années pour améliore les coopérations et les échanges d‘informations
Par Nathalie Goulet ·