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Gafi

Financement du terrorisme: les pays n'ont pas d'autre choix que de collaborer, affirme la présidente du Gafi

Par AFP -
Le Koweït a d' « importantes lacunes » dans sa lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, selon le GAFI.
Par AFP -
Monaco "déterminé" à ressortir vite de la liste grise de l'organisme antiblanchiment Gafi
Spécial
Blanchiment d'argent: Si le Liban ne figure pas sur la liste grise du Gafi, il doit toutefois combler des lacunes
Par Najia Houssari -
La Turquie mise sous surveillance pour blanchiment d'argent
Par AFP -
Blanchiment d'argent: quatre nouveaux pays placés sous surveillance
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  • Depuis sa précédente réunion plénière en octobre, le Gafi a identifié des progrès réalisés par la plupart des autres pays sur cette liste grise
  • D'autres pays n'ont pas fourni de nouvelles informations au Gafi depuis octobre en raison de la pandémie de Covid-19
Par AFP ·

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