Le Koweït a d' « importantes lacunes » dans sa lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, selon le GAFI.

Le Maroc, le Sénégal, le Burkina Faso et les îles Caïmans ont été placés jeudi sous surveillance par le Groupe d'action financière (Gafi). (Photo, AFP/Archives)
Le Maroc, le Sénégal, le Burkina Faso et les îles Caïmans ont été placés jeudi sous surveillance par le Groupe d'action financière (Gafi). (Photo, AFP/Archives)
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Publié le Mardi 08 octobre 2024

Le Koweït a d' « importantes lacunes » dans sa lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, selon le GAFI.

  • "Le Koweït dispose d'un cadre juridique et de surveillance adéquat pour lutter contre le financement illicite, mais il présente de graves lacunes en matière d'efficacité", écrit le Groupe d'action financière dans un communiqué publié mardi.
  • "le Koweït a une compréhension élémentaire des risques de blanchiment de capitaux auxquels il est confronté au niveau national et une faible compréhension du risque de financement du terrorisme".

PARIS : Le Koweit présente "de graves lacunes" dans sa lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, affirme l'autorité internationale chargée de lutter contre ces deux fléaux, le Gafi, qui appelle les autorités à "affiner leur compréhension de ces risques".

"Le Koweït dispose d'un cadre juridique et de surveillance adéquat pour lutter contre le financement illicite, mais il présente de graves lacunes en matière d'efficacité", écrit le Groupe d'action financière dans un communiqué publié mardi, citant parmi ses points faibles "la compréhension du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière".

Selon l'organisation internationale basée à Paris, qui a publié mardi un rapport consacré à la gestion par ce pays du golfe persique des risques liés au blanchiment ainsi qu'au financement du terrorisme, "le Koweït a une compréhension élémentaire des risques de blanchiment de capitaux auxquels il est confronté au niveau national et une faible compréhension du risque de financement du terrorisme".

"Les autorités doivent affiner leur compréhension de ces risques, notamment en procédant à des évaluations complètes des risques liés aux secteurs des organisations à but non lucratif et des prestataires de services d'actifs virtuels, ainsi qu'à l'utilisation abusive de personnes morales à des fins de blanchiment de capitaux", ajoute-t-elle.

Malgré ses critiques à l'encontre du Koweit, le Gafi ne place pas le Koweit sur sa liste "grise" des Etats sous surveillance renforcée qui compte aujourd'hui 21 membres, ni sur sa liste "noire" de trois membres, qui comprend la Corée du Nord, l'Iran et la Birmanie


L'Iran appelle les civils à quitter les zones situées à proximité des forces américaines dans la région

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont appelé vendredi les civils à se tenir à l'écart des lieux abritant des forces américaines au Moyen-Orient, près d'un mois après le début de la guerre. (AFP)
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont appelé vendredi les civils à se tenir à l'écart des lieux abritant des forces américaines au Moyen-Orient, près d'un mois après le début de la guerre. (AFP)
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  • Les "lâches" forces américano-israéliennes "tentent d'utiliser des sites civils et des innocents comme boucliers humains", ont affirmé les Gardiens sur leur site Sepah News, après que l'Iran a menacé de cibler les hôtels du Golfe
  • "Nous vous recommandons de quitter de toute urgence les lieux où sont stationnées les troupes américaines afin qu'aucun mal ne vous soit fait", ajoutent-ils

TEHERAN: Les Gardiens de la Révolution iraniens ont appelé vendredi les civils à se tenir à l'écart des lieux abritant des forces américaines au Moyen-Orient, près d'un mois après le début de la guerre.

Les "lâches" forces américano-israéliennes "tentent d'utiliser des sites civils et des innocents comme boucliers humains", ont affirmé les Gardiens sur leur site Sepah News, après que l'Iran a menacé de cibler les hôtels du Golfe.

"Nous vous recommandons de quitter de toute urgence les lieux où sont stationnées les troupes américaines afin qu'aucun mal ne vous soit fait", ajoutent-ils.

 


Attaque de drones sur le principal port de Koweït, des dégâts

Le principal port commercial de Koweït a été visé vendredi à l'aube par une attaque de drones "ennemis", ont annoncé les autorités portuaires. (AFP)
Le principal port commercial de Koweït a été visé vendredi à l'aube par une attaque de drones "ennemis", ont annoncé les autorités portuaires. (AFP)
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  • L'attaque sur le port de Shuwaikh a fait des dégâts matériels mais pas de victimes, ont-elles précisé dans un communiqué publié sur X
  • Une deuxième port, en construction et situé dans le nord de l'émirat a également été visé, a ensuite annoncé le ministère des travaux publics

KOWEIT: Le principal port commercial de Koweït a été visé vendredi à l'aube par une attaque de drones "ennemis", ont annoncé les autorités portuaires.

L'attaque sur le port de Shuwaikh a fait des dégâts matériels mais pas de victimes, ont-elles précisé dans un communiqué publié sur X.

Une deuxième port, en construction et situé dans le nord de l'émirat a également été visé, a ensuite annoncé le ministère des travaux publics.

Selon cette source, le port de Mubarak al-Kabeer a été touché tôt vendredi matin par des drones et des missiles qui ont causé, là aussi, des dégâts matériels mais n'ont pas fait de victimes.

Les pays du Golfe font l'objet d'une campagne de représailles iraniennes depuis le début de l'offensive américano-israélienne sur l'Iran il y a un mois et les tirs - pour la plupart interceptés - sont quasiment quotidiens.


L'armée israélienne dit avoir mené des frappes d'ampleur sur Téhéran

L'armée israélienne a dit tôt vendredi avoir mené des frappes d'ampleur dans la capitale iranienne Téhéran, presqu'un mois après le début de la guerre au Moyen-Orient. (AFP)
L'armée israélienne a dit tôt vendredi avoir mené des frappes d'ampleur dans la capitale iranienne Téhéran, presqu'un mois après le début de la guerre au Moyen-Orient. (AFP)
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  • "Il y a peu, l'armée a terminé une série de frappes à grande échelle visant des infrastructures du régime terroriste iranien au coeur de Téhéran", a-t-elle indiqué dans un bref communiqué, sans plus de détails
  • Quelques heures plus tard, elle a précisé avoir "pris pour cible des sites et des infrastructures" utilisés par l'Iran "pour produire des armes, principalement des missiles balistiques"

JERUSALEM: L'armée israélienne a dit tôt vendredi avoir mené des frappes d'ampleur dans la capitale iranienne Téhéran, presqu'un mois après le début de la guerre au Moyen-Orient.

"Il y a peu, l'armée a terminé une série de frappes à grande échelle visant des infrastructures du régime terroriste iranien au coeur de Téhéran", a-t-elle indiqué dans un bref communiqué, sans plus de détails.

Quelques heures plus tard, elle a précisé avoir "pris pour cible des sites et des infrastructures" utilisés par l'Iran "pour produire des armes, principalement des missiles balistiques".

Elle a aussi annoncé avoir "frappé diverses cibles liées aux dispositifs de puissance de feu du régime" dans l'ouest de l'Iran, dont "des lanceurs de missiles et des sites de stockage de missiles, qui constituaient une menace" pour Israël.

Le Moyen-Orient est plongé depuis le 28 février dans une guerre déclenchée par des frappes conjointes des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran, auxquelles Téhéran a riposté par des tirs de missiles et de drones visant Israël et plusieurs pays de la région.