LONDRES: Selon des responsables des services de renseignement et des documents consultés par le Wall Street Journal (WSJ), l'Iran a mis en place un système bancaire et financier clandestin qui lui permet de gérer des milliards de dollars et d'échapper aux sanctions imposées par les États-Unis.

La République islamique a recours à un système de banques commerciales étrangères, de sociétés coopératives mandataires et d'une chambre de compensation des transactions à l'intérieur du pays pour déplacer l'argent et résister aux sanctions.

Selon des documents consultés par le WSJ et des fonctionnaires avec qui les journalistes se sont entretenus, le système bancaire clandestin de l'Iran fonctionne comme suit : les banques iraniennes qui desservent des entreprises auxquelles les sanctions américaines interdisent les exportations et les importations engagent des sociétés affiliées – les sociétés «Rahbar» – en Iran pour gérer, en leur nom, le commerce sanctionné. Ces sociétés établissent des entreprises en dehors des frontières de l'Iran pour servir de mandataires aux négociants iraniens.

Les mandataires font ensuite des échanges commerciaux avec les acheteurs étrangers de pétrole et d'autres produits iraniens, ou avec les vendeurs de biens à importer en Iran, en dollars, en euros ou en d'autres devises étrangères, par le biais de comptes ouverts dans des banques étrangères.

D'après les informations relayées par des responsables au WSJ, une partie de ces revenus est clandestinement introduite en Iran par des coursiers qui transportent des fonds retirés des comptes des sociétés mandataires à l'étranger, mais la plus grande partie est conservée dans des comptes bancaires à l’extérieur du pays. Les importateurs et exportateurs iraniens s'en servent pour échanger des devises entre eux, sur des registres gardés en Iran, indique la banque centrale iranienne.

Ces méthodes sont utilisées pour faciliter la vente de pétrole iranien et d'autres biens, ainsi que l'achat et l'importation de marchandises nécessaires en Iran.

Ce système fournit à l'Iran les revenus et les importations nécessaires au fonctionnement de l'économie et du pays. Il allège la pression sur le riyal iranien en donnant à l'économie un accès aux dollars, aux euros et aux autres monnaies de réserve utilisées dans le commerce mondial, estiment des diplomates et des fonctionnaires.

« C'est une opération gouvernementale de blanchiment d'argent sans précédent », a dit un fonctionnaire occidental au WSJ.

D'après Gholamreza Mesbahi-Moghaddam, un haut représentant politique iranien, les transactions secrètes d'importation et d'exportation s'élèvent à $80 milliards par an.

« La plupart de nos exportations d'essence, d'acier et de produits pétrochimiques sont effectuées par le biais de filiales cachées», a-t-il déclaré.

Selon le Fonds monétaire international, ce chiffre atteindra les $150 milliards en 2022, si l'on inclut les ventes à l'étranger prohibées par les sanctions, soit plus du double du chiffre atteint pendant la courte période durant laquelle l'Iran était exempt de sanctions.

Il semblerait donc que l'Iran ait réussi à échapper aux sanctions, et même à relancer son commerce à un niveau comparable à celui de la période précédant les sanctions.

Bien que la valeur du riyal se soit effondrée au cours des années de sanctions, l'économie iranienne a suffisamment résisté à l'isolement international pour permettre à l'Iran de mener des négociations difficiles avec les États-Unis au sujet de l'avenir de son programme nucléaire.

La mission de l'Iran auprès de l'ONU s'est abstenue de commenter le fonctionnement du système financier lorsque le WSJ le lui a demandé.

Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com