Le TFTC sanctionne 16 personnes, organismes et groupes pour financement du terrorisme

Les membres du TFTC, dont l'Arabie saoudite, ont sanctionné 16 personnes, organismes et groupes affiliés à diverses organisations terroristes. (Fichier/Shutterstock)
Les membres du TFTC, dont l'Arabie saoudite, ont sanctionné 16 personnes, organismes et groupes affiliés à diverses organisations terroristes. (Fichier/Shutterstock)
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Publié le Mardi 07 juin 2022

Le TFTC sanctionne 16 personnes, organismes et groupes pour financement du terrorisme

  • Deux de ces groupes sont des milices terroristes basées à Bahreïn et soutenues par l'Iran
  • Cela fait la cinquième année que le TFTC mène une série d'actions coordonnées visant le financement du terrorisme

DJEDDAH: Les membres du Terrorist Financing Targeting Center (Centre de ciblage du financement du terrorisme), dont l’Arabie saoudite, ont sanctionné 16 personnes, organismes et groupes affiliés à diverses organisations terroristes régionales.

Cela fait la cinquième année que le TFTC mène une série d’actions coordonnées visant le financement du terrorisme afin de renforcer les capacités régionales des États membres. Parmi les cibles visées, selon un communiqué de la présidence saoudienne de la sécurité d’État, on compte trois personnes liées au Corps des gardiens de la révolution islamique et à la Force Al-Qods (CGRI-FQ), quatre personnes et une entreprise liées à Daech, six financiers du groupe Boko Haram, ainsi que les groupes terroristes Saraya al-Ashtar et Saraya al-Mukhtar.

Cette classification est une preuve de l’engagement des États membres à poursuivre la réalisation des objectifs du centre. Elle envoie également un message à la communauté internationale sur la coopération fructueuse entre les États-Unis et les pays du Golfe pour faire face au financement du terrorisme via cette entité multilatérale.

Le TFTC a coordonné six étapes de classification conjointe contre 82 individus et entités terroristes depuis sa création en 2017. (Photo, Shutterstock)

Le centre a été créé pour renforcer les efforts multilatéraux entre les États-Unis et les pays du Golfe – Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Bahreïn, Koweït, Oman et Qatar – pour lutter contre les réseaux régionaux de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.

Les noms des individus figurant dans la liste du TFTC sont le Libanais Ali al-Qousayer, les Iraniens Miqdad Amini et Mourtada Minai, qui font partie de deux réseaux dirigés et financés par les CGRI, la Force Al-Qods et le Hezbollah, l’Afghan Esmatullah Khalouzi, intervenant comme financier international de Daech au Khorasan, et le Syrien Alaa Khanfourah, lié à Daech.

Six ressortissants nigérians figurent également sur la liste: Abderrahmane Ado Moussa, Salihu Youssef Admu, Bachir Ali Youssef, Mohammed Ibrahim Issa, Ibrahim Ali al-Hassan et Suraju Abu Bakr Mohammed. Les six hommes, qui opéraient pour le compte de Boko Haram, ont mis en place une cellule aux Émirats arabes unis afin de collecter des fonds pour le groupe.

Les Syriens Baraa al-Qaterji et Houssam Rushdi al-Qaterji, qui ont fondé l’entreprise Al-Qaterji Company, ont été désignés pour avoir facilité les ventes de pétrole à Daech et pour avoir coopéré avec des organisations terroristes comme le CGRI.

Selon le communiqué, Saraya al-Ashtar et Saraya al-Mukhtar sont des milices terroristes basées à Bahreïn qui reçoivent un soutien financier, militaire et logistique du CGRI. Dans un autre communiqué publié lundi, le Département américain du Trésor a accusé Saraya al-Mukthar de «paver la voie pour l'Iran afin qu’il exerce d'avantage d'influence sur Bahreïn et au-delà». «Le groupe a planifié des attaques visant le personnel américain à Bahreïn et a offert à plusieurs reprises des primes pour récompenser les meurtres de responsables bahreïnis», a-t-il ajouté.

Saraya al-Ashtar, également connu sous le nom de «Brigades al-Ashtar» (AAB), «a revendiqué de nombreuses attaques terroristes contre des cibles policières et sécuritaires à Bahreïn», indique le communiqué, ajoutant que le groupe «appelle également à la violence contre les gouvernements bahreïni, britannique, saoudien et américain sur les réseaux sociaux».

Le TFTC a mis en place six étapes de classification conjointe contre 82 individus et entités terroristes depuis sa création en 2017. Ces classifications ont visé Daech et ses groupes affiliés, Al-Qaïda, le CGRI et le Hezbollah.

En outre, le TFTC affirme que ces désignations de personnes ont pour objectif de perturber le financement du terrorisme et qu’il continuera à coordonner ces mesures perturbatrices, à améliorer la coordination des renseignements pour débusquer le financement du terrorisme. Enfin, il contribuera au développement des compétences des États membres pour s’attaquer aux activités qui constituent une menace pour leur sécurité nationale.

Tous les fonds et avoirs appartenant aux personnes, organismes et groupes énumérés ci-dessus doivent être gelés. Il est interdit d'effectuer des transactions directes ou indirectes avec eux, à leur profit ou en leur nom, déclare le TFTC.

 

Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com


Le Qatar affirme que les pays du Golfe sont «unis» dans leur appel à la désescalade

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  • "Il nous semble qu'il y a une position très unanime dans le Golfe appelant à une désescalade et une fin de la guerre", a déclaré le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed al-Ansari
  • Les riches états pétroliers de la région ont été visés par des centaines de missiles et de drones iraniens depuis le lancement de l'offensive israélo-américaine contre l'Iran le 28 février

DOHA: Les pays du Golfe sont "unis" dans leur appel à une désescalade dans la guerre au Moyen-Orient, a affirmé mardi le Qatar, alors que l'Iran poursuit ses attaques de représailles contre ses voisins de la région.

"Il nous semble qu'il y a une position très unanime dans le Golfe appelant à une désescalade et une fin de la guerre", a déclaré le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed al-Ansari, lors d'une conférence de presse à Doha.

Les riches états pétroliers de la région ont été visés par des centaines de missiles et de drones iraniens depuis le lancement de l'offensive israélo-américaine contre l'Iran le 28 février, tandis que leurs exportations d'hydrocarbures sont affectées par la fermeture de facto du détroit d'Ormuz.

Lundi, une commission parlementaire iranienne a approuvé un projet visant à imposer des droits de passage aux navires transitant par ce détroit stratégique par lequel passait environ un cinquième du pétrole brut et du gaz naturel liquéfié mondiaux.

Le détroit a été "fermé en raison d'une opération militaire", et son avenir est "une question que l'ensemble de la région et les partenaires internationaux doivent décider collectivement", a déclaré le responsable qatari.

"Je pense que nous avons pris une décision collective, dans le Golfe, pour traiter cela comme une menace collective", a-t-il insisté.

Pays le plus visé par les attaques iraniennes, les Emirats arabes unis se sont démarqués ces derniers jours de leurs voisins en adoptant un ton plus offensif à l'égard de Téhéran.

"Un simple cessez-le-feu n'est pas suffisant. Nous avons besoin d'un résultat concluant qui réponde à l'ensemble des menaces iraniennes: capacités nucléaires, missiles, drones, mandataires terroristes et blocages des voies maritimes internationales", a écrit leur ambassadeur à Washington, Yousef Al Otaiba, la semaine dernière dans une tribune du Wall Street Journal.

Le diplomate émirati a affirmé que son pays était prêt "à rejoindre une initiative internationale pour rouvrir le détroit et le maintenir ouvert".


Plus de 200.000 personnes sont parties du Liban vers la Syrie depuis le début de la guerre 

Plus de 200.000 personnes, dont une grande majorité de Syriens, ont traversé la frontière entre le Liban et la Syrie depuis le début de la guerre entre Israël et le Hezbollah début mars, a indiqué mardi l'agence de l'ONU pour les réfugiés (HCR). (AFP)
Plus de 200.000 personnes, dont une grande majorité de Syriens, ont traversé la frontière entre le Liban et la Syrie depuis le début de la guerre entre Israël et le Hezbollah début mars, a indiqué mardi l'agence de l'ONU pour les réfugiés (HCR). (AFP)
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  • "Près d'un mois après l'intensification des hostilités au Liban, la Syrie a connu une forte augmentation du nombre de personnes traversant sa frontière avec le Liban. Entre le 2 et le 27 mars, plus de 200.000 personnes sont entrées en Syrie
  • "Plus de 28.000 Libanais ont également franchi la frontière syrienne. La plupart fuient les bombardements israéliens intensifs. Ils arrivent épuisés, traumatisés et avec très peu d’affaires", a poursuivi la responsable du HCR

GENEVE: Plus de 200.000 personnes, dont une grande majorité de Syriens, ont traversé la frontière entre le Liban et la Syrie depuis le début de la guerre entre Israël et le Hezbollah début mars, a indiqué mardi l'agence de l'ONU pour les réfugiés (HCR).

"Près d'un mois après l'intensification des hostilités au Liban, la Syrie a connu une forte augmentation du nombre de personnes traversant sa frontière avec le Liban. Entre le 2 et le 27 mars, plus de 200.000 personnes sont entrées en Syrie par les trois points de passage officiels", a déclaré Aseer al-Madaien, représentante par intérim du HCR en Syrie, lors d'un point presse donné en visioconférence à Genève depuis Damas.

"Ces chiffres ont été fournis par les autorités et confirmés par nos collègues sur le terrain", a-t-elle ajouté, précisant que "la grande majorité" de ces personnes, soit "près de 180.000, sont des Syriens, notamment des réfugiés syriens qui avaient déjà fui la Syrie pour trouver refuge au Liban et qui sont aujourd'hui contraints de fuir à nouveau".

"Plus de 28.000 Libanais ont également franchi la frontière syrienne. La plupart fuient les bombardements israéliens intensifs. Ils arrivent épuisés, traumatisés et avec très peu d’affaires", a poursuivi la responsable du HCR.

Le Hezbollah pro-iranien a entraîné le Liban dans la guerre régionale le 2 mars en menant une attaque contre Israël en représailles aux frappes israélo-américaines ayant tué le guide suprême iranien Ali Khamenei.

Le Liban avait accueilli plus d'un million de réfugiés syriens qui ont fui leur pays pendant la guerre civile déclenchée par la répression d'un soulèvement populaire contre le pouvoir de Bachar al-Assad en 2011.

Plus d'un demi-million de ces réfugiés ont regagné leur pays depuis la chute d'Assad fin 2024.

Le HCR a indiqué que son plan d'urgence pour les personnes rejoignant précipitamment la Syrie depuis le Liban prévoyait "un nombre pouvant atteindre de 300 à 350.000 personnes".

"Ce nombre dépendra en grande partie d'éventuelles opérations terrestres supplémentaires. Parallèlement, le gouvernement syrien nous a informés qu'il mettait en place un plan d'urgence au cas où davantage de Libanais se dirigeraient vers la Syrie", a ajouté Mme al-Madaien.


Israël occupera une partie du sud du Liban après la guerre, déclare son ministre de la Défense

 Israël a l'intention d'occuper une partie du sud du Liban une fois la guerre terminée, a déclaré mardi son ministre de la Défense, Israël Katz. (AFP)
Israël a l'intention d'occuper une partie du sud du Liban une fois la guerre terminée, a déclaré mardi son ministre de la Défense, Israël Katz. (AFP)
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  • "Le retour au sud du Litani de plus de 600.000 habitants du sud du Liban qui ont été évacués vers le nord sera totalement empêché tant que la sécurité et la sûreté des habitants du nord (d'Israël) ne seront pas garanties"
  • "Toutes les maisons des villages (libanais) adjacents à la frontière (avec Israël) seront démolies conformément au modèle de Rafah et de Beit Hanoun à Gaza"

JERUSALEM: Israël a l'intention d'occuper une partie du sud du Liban une fois la guerre terminée, a déclaré mardi son ministre de la Défense, Israël Katz.

"A la fin de cette opération, Tsahal (l'armé israélienne, NDLR) s'installera dans une zone de sécurité à l'intérieur du Liban, sur une ligne défensive contre les missiles antichars, et maintiendra le contrôle sécuritaire de toute la zone jusqu'au Litani", fleuve qui s'écoule à une trentaine de kilomètres au nord de la ligne de démarcation entre Israël et le Liban, a déclaré M. Katz, dans une vidéo diffusée par son bureau.

"Le retour au sud du Litani de plus de 600.000 habitants du sud du Liban qui ont été évacués vers le nord sera totalement empêché tant que la sécurité et la sûreté des habitants du nord (d'Israël) ne seront pas garanties", a ajouté M. Katz.

"Toutes les maisons des villages (libanais) adjacents à la frontière (avec Israël) seront démolies conformément au modèle de Rafah et de Beit Hanoun à Gaza, afin d'éliminer une fois pour toutes les menaces le long de la frontière qui pèsent sur les habitants du nord", a encore ajouté M. Katz en référence à deux villes de la bande de Gaza dévastées par les opérations militaires d'Israël dans sa guerre contre le Hamas après le 7 octobre 2023.

Le Liban a été entraîné dans la guerre entre Israël et les Etats-Unis d'une part et l'Iran d'autre part par une attaque le 2 mars du mouvement islamiste Hezbollah contre Israël en représailles à la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei, tué au premier jour du conflit.

Depuis lors, les frappes israéliennes massives sur le pays du Cèdre ont tué plus de 1.200 personnes et en ont blessé plus de 3.600, selon le dernier bilan du ministère de la Santé. L'armée israélienne affirme elle avoir éliminé "850 terroristes" au Liban.

M. Katz ne cesse de multiplier les déclarations martiales à l'encontre du Liban et des Libanais.

Dimanche, l'ONG Human Rights Watch (HRW) a indiqué lui avoir écrit pour exprimer ses "vives préoccupations concernant (des propos tenus récemment par des responsables israéliens) qui sapent le respect du droit international humanitaire" et dénotent selon elle une volonté de s'y soustraire.

Dans une copie de la lettre publiée par HRW, cette dernière lui reproche nommément ses propos du 16 mars, dans lesquels il menaçait déjà d'empêcher le retour des personnes ayant fui la région au sud du Litani.

"Utiliser le refus du retour des civils comme outil de négociation constitue un déplacement forcé, ce qui est interdit par les lois de la guerre et peut constituer un crime de guerre", écrit l'ONG.

Depuis le 2 mars, le Hezbollah a tiré "entre 4.000 et 5.000 roquettes, drones et missiles, ainsi que des mortiers (...) en direction d'Israël, certains en direction de nos troupes, d'autres vers des communautés civiles", a déclaré mardi le lieutenant-colonel Nadav Shoshani, porte-parole international de l'armée israélienne.