Corruption: Des Saoudiens et des expatriés condamnés à 28 ans de prison

Une photo prise le 16 décembre 2020 montre des tours récemment construites à Riyad, la capitale saoudienne et principal centre financier. (AFP)
Une photo prise le 16 décembre 2020 montre des tours récemment construites à Riyad, la capitale saoudienne et principal centre financier. (AFP)
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Publié le Lundi 15 mars 2021

Corruption: Des Saoudiens et des expatriés condamnés à 28 ans de prison

  • Les traités et accords internationaux permettent aux pays de retrouver et de confisquer l'argent illégalement gagné ou passé frauduleusement hors de leurs frontières
  • Le duo a permis aux expatriés d'investir dans leur unité commerciale, d'utiliser leurs comptes bancaires, de déposer de l'argent qu'ils avaient obtenu illégalement et de le transférer à l'étranger

DJEDDAH: Deux citoyens saoudiens ont été condamnés à vingt-huit ans de prison et à une amende de 3,47 millions de dollars (1 dollar = 0,84 euro) après qu'une enquête a révélé qu'un gang du crime organisé blanchissait de l'argent à l'étranger.

Une source officielle du ministère public déclare que l'unité des enquêtes financières a ouvert une enquête sur un homme et une femme – tous deux Saoudiens – qui ont constitué des registres commerciaux et des comptes bancaires avant de les céder à des expatriés moyennant une rémunération mensuelle.

Le duo a permis aux expatriés d'investir dans leur unité commerciale, d'utiliser leurs comptes bancaires, de déposer de l'argent qu'ils avaient obtenu illégalement et de le transférer à l'étranger.

Les autorités ont déclaré que la décision préliminaire du tribunal comprend la condamnation des membres du gang à vingt-huit ans de prison, une amende de 3,47 millions de dollars, la confiscation des fonds transférés à l'étranger – qui dépassent 182 millions de dollars – et l'expulsion des ressortissants étrangers à l’issue de leur peine de prison. Le procureur déclare qu'il se prépare à récupérer l'argent passé frauduleusement après le jugement définitif.

 

En bref

Les autorités déclarent que la décision préliminaire du tribunal comprend la condamnation des membres du gang à vingt-huit ans de prison, une amende de 3,47 millions de dollars, la confiscation des fonds transférés à l'étranger – qui dépassent 182 millions de dollars – et l'expulsion des ressortissants étrangers du pays à l’issue de leur peine de prison.

Les traités et accords internationaux permettent aux pays de retrouver et de confisquer l'argent illégalement gagné ou passé frauduleusement hors de leurs frontières.

Le processus de récupération de l'argent de contrebande passe par les services de coopération internationale du ministère de l'Intérieur et du ministère public, en coordination avec le ministère des Affaires étrangères après le jugement définitif.

 

Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com


Les Emirats interdisent à leurs ressortissants de se rendre en Iran, au Liban et en Irak

Le drapeau des Émirats arabes unis flotte sur fond de la skyline d’Abou Dhabi. (Archive/AFP)
Le drapeau des Émirats arabes unis flotte sur fond de la skyline d’Abou Dhabi. (Archive/AFP)
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  • Les Émirats arabes unis interdisent à leurs citoyens de voyager en Iran, au Liban et en Irak en raison des tensions régionales
  • Les autorités demandent aux Émiratis présents dans ces pays de rentrer immédiatement, après des attaques de missiles iraniennes visant des infrastructures aux EAU

DUBAI: Les Emirats arabes unis ont interdit jeudi à leurs ressortissants  de se rendre en Iran, au Liban et en Irak, en invoquant l'évolution de la situation dans la région.

"A la lumière des développements régionaux actuels", le ministère des Affaires étrangères du pays a émis "une interdiction de voyager pour les ressortissants émiratis se rendant en République islamique d'Iran, en République libanaise et en République d'Irak", a rapporté l'agence de presse officielle WAM, indiquant qu'il appelait "tous les ressortissants émiratis actuellement dans ces pays à accélérer leur retour immédiat".

L'Iran a pris pour cible les Emirats, par des tirs de missiles visant des infrastructures civiles et énergétiques, lors du conflit déclenché le 28 février par l'attaque israélo-américaine contre Téhéran, avant l'annonce d'un fragile cessez-le-feu.


Liban: le président condamne les «violations persistantes» du cessez-le-feu par Israël

Le président libanais Joseph Aoun a condamné jeudi les "violations persistantes" de la trêve par Israël, sur lequel il a appelé à faire "pression" pour faire respecter le droit international. (AFP)
Le président libanais Joseph Aoun a condamné jeudi les "violations persistantes" de la trêve par Israël, sur lequel il a appelé à faire "pression" pour faire respecter le droit international. (AFP)
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  • "Les violations israéliennes persistent dans le sud malgré le cessez-le-feu, ainsi que la démolition de maisons (...), alors que le nombre de victimes (...) monte"
  • "Il faut faire pression sur Israël pour qu'il respecte les lois et les accords internationaux et cesse de viser les civils et les secouristes"

BEYROUTH: Le président libanais Joseph Aoun a condamné jeudi les "violations persistantes" de la trêve par Israël, sur lequel il a appelé à faire "pression" pour faire respecter le droit international.

"Les violations israéliennes persistent dans le sud malgré le cessez-le-feu, ainsi que la démolition de maisons (...), alors que le nombre de victimes (...) monte", a-t-il déclaré, selon un communiqué de la présidence. De nouvelles frappes israéliennes meurtrières ont visé jeudi des localités dans le sud, selon un média officiel.

"Il faut faire pression sur Israël pour qu'il respecte les lois et les accords internationaux et cesse de viser les civils et les secouristes", a ajouté Joseph Aoun, alors que la trêve est entrée en vigueur le 17 avril.

 


Le président iranien affirme que le blocus naval américain est «voué à l'échec»

Des jeunes filles chantent une chanson tout en mimant le mouvement des missiles avec leurs mains, à côté des portraits de l'ayatollah Khomeini, fondateur de la révolution iranienne aujourd'hui décédé, et de ses successeurs (Photo AP/Vahid Salemi)
Des jeunes filles chantent une chanson tout en mimant le mouvement des missiles avec leurs mains, à côté des portraits de l'ayatollah Khomeini, fondateur de la révolution iranienne aujourd'hui décédé, et de ses successeurs (Photo AP/Vahid Salemi)
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  • "Toute tentative d'imposer un blocus maritime est contraire aux lois internationales (...) et est vouée à l'échec"
  • Si un cessez-le-feu est en vigueur depuis le 8 avril, les Etats-Unis imposent un blocus des ports iraniens depuis le 13 avril

TEHERAN: Le président iranien a affirmé jeudi que le blocus des ports de son pays par les Etats-Unis était "voué à l'échec" et ne ferait qu'aggraver les perturbations dans le Golfe.

"Toute tentative d'imposer un blocus maritime est contraire aux lois internationales (...) et est vouée à l'échec", a assuré Massoud Pezeshkian dans un communiqué, après qu'un haut responsable de la Maison Blanche a mentionné une possible prolongation de ce blocus "pendant plusieurs mois".

Alors que ces déclarations ont contribué à provoquer un bond des cours du pétrole, le président iranien a estimé que de telles mesures de blocage "non seulement ne permettaient pas d'améliorer la sécurité régionale, mais constituaient une source de tension et une perturbation de la stabilité à long terme du golfe".

Si un cessez-le-feu est en vigueur depuis le 8 avril, les Etats-Unis imposent un blocus des ports iraniens depuis le 13 avril.

Dans ces conditions, les forces armées iraniennes ont décidé de maintenir leur contrôle sur le détroit d'Ormuz, par lequel transitait avant le conflit un cinquième des hydrocarbures consommés dans le monde.

Elles menacent de représailles si Washington ne lève pas son blocus.

"Nous ne tolérerons pas le blocus naval. S'il se poursuit, l'Iran ripostera", a averti mercredi sur la télévision d'Etat Mohsen Rezaei, ancien commandant en chef des Gardiens de la Révolution, nommé en mars conseiller militaire du nouveau guide suprême Mojtaba Khamenei.

Il a également mis en garde contre une reprise des hostilités entre l'Iran et les Etats-Unis, qui pourrait selon lui se solder par le naufrage de navires américains et la mort ou l'emprisonnement de nombreux soldats ennemis.

Et un haut responsable de la marine iranienne a évoqué le déploiement "dans un avenir très proche" d'armes navales récemment mises au point.

Le ministre du Pétrole, Mohsen Paknejad, a pour sa part minimisé l'impact du blocus mené par les Etats-Unis, assurant qu'il "ne produirait aucun résultat".

"Les employés de l'industrie pétrolière travaillent sans relâche pour garantir un approvisionnement sans problème", a-t-il dit.