Le forum réunira les principaux acteurs du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord dans le but de lutter contre la criminalité financière, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
Ce forum vise à établir une collaboration fructueuse entre les agences saoudiennes, les organisations homologues ainsi que les organismes régionaux et internationaux
Présentant vingt des cas de corruption les plus importants, le porte-parole a déclaré que des procédures judiciaires avaient été engagées contre tous les auteurs
Nazaha entend poursuivre toute personne qui, dans le Royaume, serait impliquée dans le détournement de fonds publics ou reconnue coupable d’abus d’autorité
Placé en garde à vue le 21 février, Koldo García est soupçonné de s'être enrichi en prélevant de lucratives commissions sur des contrats de vente de masques entre mars et juin 2020
Selon la justice, l'affaire aurait généré 9,5 millions d'euros de profits, pour des contrats d'un montant total de 53 millions d'euros
Truong My Lan est condamnée pour avoir escroqué environ 42.000 personnes entre 2012 et 2022, via un montage d'obligations transitant par la SCB, détenue à plus de 90% par son groupe, avec la complicité de fonctionnaires de la supervision bancaire
Selon le parquet, le total des dommages causés par l'escroquerie s'élevait désormais à 27 milliards de dollars (25 millions d'euros), soit l'équivalent de 6% du PIB du pays en 2023
La communication de la police judiciaire de Marseille s'est bornée à confirmer que l'antenne marseillaise de l'Ofast avait été perquisitionnée début avril par l'Inspection générale de la police nationale
Selon une autre source policière, qui a requis l'anonymat, l'enquête est partie d'un signalement de la direction de la très respectée police judiciaire marseillaise elle-même
Policiers et magistrats pointent une «démocratisation» de la consultation des fichiers, accessibles à un plus grand nombre de fonctionnaires, et la numérisation des procédures
Outre les policiers, les dockers, employés de société de transport, douaniers et agents pénitentiaires font partie des métiers ciblés par les corrupteurs
Ce verdict d'un jury civil rapporté par plusieurs médias américains comme ABC et CNN s'accompagne pour M. LaPierre d'une réparation financière de plus de 4,3 millions de dollars
C'est une nouvelle victoire pour la procureure générale de l'Etat de New York Letitia James
Un juge d'instruction près la Cour d'appel de Casablanca a ordonné vendredi l'arrestation d'Aziz El Badraoui, président du Raja entre 2022 et 2023, du parlementaire Mohamed Karimine et d'un ingénieur à la retraite, interrogés cette semaine
Le Maroc figure en 97e position sur 180 pays dans le classement 2023 de l'indice de perception de la corruption de Transparency International
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