Blanchiment d'argent

Un homme d'affaires turc accusé de blanchiment d'argent extradé d'Autriche vers les Etats-Unis
  • Ils auraient utilisé le produit de la fraude pour acquérir des maisons de luxe
  • Le nom de M. Korkmaz apparaissait dans la liste des personnalités mobilisées par Ankara pour gagner les faveurs de Donald Trump
Par AFP ·
La Turquie mise sous surveillance pour blanchiment d'argent
  • L'organisme international Gafi reproche à Ankara ses manquements dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
  • Le pays subit une lourde crise sur fond de plongeon de sa devise et risque de voir son économie un peu plus affectée par cette décision
Par AFP ·
La police allemande a effectué une descente auprès d’un réseau soupçonné d’avoir blanchi 162 millions de dollars
  • Onze personnes ont été arrêtées, dont un Syrien de 39 ans accusé d'appartenir au groupe extrémiste syrien du Front al-Nosra
  • La police a déclaré que les suspects étaient également accusés d'avoir illégalement obtenu certains bénéfices
Par AP ·
Arabie Saoudite : Quatre personnes condamnées à 24 ans de prison pour blanchiment d'argent et contrebande
  • Un citoyen saoudien a donné à trois expatriés l'accès à ses comptes bancaires afin de transférer des fonds à l'étranger pour une redevance mensuelle de SR30 000
  • Le ministère public n'hésitera pas à demander des sanctions sévères contre ceux qui tentent de nuire à la sécurité financière et économique du Royaume
Par Arab News ·
«Biens mal acquis» de dirigeants étrangers: la France se dote d'un mécanisme de restitution
  • Les «biens mal acquis» désignent des avoirs et biens publics détournés par des dirigeants étrangers ou leurs proches à des fins personnelles
  • «Ce dispositif constitue un moyen très concret pour lutter contre les ravages de la corruption et de la prévarication», a souligné M. Le Drian
Par AFP ·
Bruxelles veut créer une agence européenne contre le blanchiment
  • La Commission européenne a annoncé mardi qu'elle souhaitait créer une agence contre le blanchiment d'argent dans le cadre de propositions législatives destinées aussi à mieux lutter contre le financement du terrorisme
  • Cette entité sera notamment chargée de superviser et coordonner les autorités nationales. «L'objectif est d'améliorer la détection des transactions et activités douteuses et de combler les failles utilisées par les criminels», explique la Commission
Par AFP ·