Un citoyen saoudien a donné à trois expatriés l'accès à ses comptes bancaires afin de transférer des fonds à l'étranger pour une redevance mensuelle de SR30 000
Le ministère public n'hésitera pas à demander des sanctions sévères contre ceux qui tentent de nuire à la sécurité financière et économique du Royaume
La Commission européenne a annoncé mardi qu'elle souhaitait créer une agence contre le blanchiment d'argent dans le cadre de propositions législatives destinées aussi à mieux lutter contre le financement du terrorisme
Cette entité sera notamment chargée de superviser et coordonner les autorités nationales. «L'objectif est d'améliorer la détection des transactions et activités douteuses et de combler les failles utilisées par les criminels», explique la Commission