Arabie Saoudite : Quatre personnes condamnées à 24 ans de prison pour blanchiment d'argent et contrebande

À la suite d'enquêtes, les suspects ont été condamnés à une amende de SR 166 millions et à un total de 51 ans de prison. (Photo, Shutterstock)
À la suite d'enquêtes, les suspects ont été condamnés à une amende de SR 166 millions et à un total de 51 ans de prison. (Photo, Shutterstock)
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Publié le Dimanche 15 août 2021

Arabie Saoudite : Quatre personnes condamnées à 24 ans de prison pour blanchiment d'argent et contrebande

  • Un citoyen saoudien a donné à trois expatriés l'accès à ses comptes bancaires afin de transférer des fonds à l'étranger pour une redevance mensuelle de SR30 000
  • Le ministère public n'hésitera pas à demander des sanctions sévères contre ceux qui tentent de nuire à la sécurité financière et économique du Royaume

DJEDDAH : Une enquête sur le blanchiment d'argent et la contrebande a conduit à la condamnation de quatre personnes à un total de 24 ans d'emprisonnement et à la confiscation de SR140 millions ($37,3 millions), a déclaré une source du ministère public.

Un citoyen saoudien a donné à trois expatriés l'accès à ses comptes bancaires commerciaux afin de transférer des fonds à l'étranger pour un montant mensuel de 30 000 SR, un crime selon l'article 2 de la loi anti-blanchiment.

La même source a révélé que le ministère public travaille avec le ministère du Commerce et de l'Investissement, l'Autorité de la Zakat, des taxes et de la douane ainsi que la Banque centrale saoudienne pour lutter contre les crimes liés à l'argent. Elle a ajouté que le ministère public n'hésitera pas à demander des sanctions sévères contre ceux qui tentent de nuire à la sécurité financière et économique du Royaume.

En juin, un citoyen saoudien et un expatrié ont été condamnés à trois ans de prison pour blanchiment d'argent. Le ministère public a affirmé qu'il s'efforçait de récupérer environ SR6 millions passés en contrebande à l'étranger par l'intermédiaire du département de coopération internationale de l'autorité judiciaire.

De même, un gang de blanchiment d'argent arrêté en avril a été condamné à un total de 106 ans de prison et à une amende de SR1,08 million. Selon l'agence de presse saoudienne, environ SR5 millions ont été confisqués au gang et SR2 millions ont été confisqués sur leurs comptes bancaires. 

En mars dernier, les enquêtes du ministère public ont révélé que 11 suspects arabes et deux citoyens saoudiens étaient impliqués dans le blanchiment d'argent et la contrebande. 

Les suspects ont utilisé les comptes d'institutions commerciales pour déposer des fonds et recevoir des virements des banques locales pour les transférer plus tard vers des banques à l'étranger, en échange d'une commission de 5% pour chaque transfert.

À la suite d'enquêtes, les suspects ont été condamnés à une amende de SR166 millions et à un total de 51 ans de prison. Le ministère public a de plus saisi SR176 millions, ainsi que SR700 000 en espèces et des fonds déposés sur leurs comptes qui dépassaient SR7 millions.

 

Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com

 


La Jordanie dit avoir intercepté un drone sur son territoire

L'armée jordanienne a dit mardi avoir détruit un drone qui survolait la partie orientale et désertique de son territoire, sans préciser sa provenance. (AFP)
L'armée jordanienne a dit mardi avoir détruit un drone qui survolait la partie orientale et désertique de son territoire, sans préciser sa provenance. (AFP)
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  • "Le drone a été abattu avec succès dans le désert oriental, sur le territoire du Royaume", a-t-il indiqué, sans préciser la provenance du drone
  • Mardi, l'armée israélienne a également annoncé avoir intercepté un drone près de la frontière avec la Jordanie, à l'ouest, avant qu'il ne pénètre dans l'espace aérien israélien, après en avoir intercepté deux autres lundi, dans le même contexte

AMMAN: L'armée jordanienne a dit mardi avoir détruit un drone qui survolait la partie orientale et désertique de son territoire, sans préciser sa provenance.

"L'armée de l'air royale jordanienne a neutralisé un drone qui avait violé l'espace aérien jordanien à l'aube mardi matin", a indiqué son porte-parole dans un communiqué.

"Le drone a été abattu avec succès dans le désert oriental, sur le territoire du Royaume", a-t-il indiqué, sans préciser la provenance du drone.

Mardi, l'armée israélienne a également annoncé avoir intercepté un drone près de la frontière avec la Jordanie, à l'ouest, avant qu'il ne pénètre dans l'espace aérien israélien, après en avoir intercepté deux autres lundi, dans le même contexte.

La Jordanie a été prise pour cible à plusieurs reprises lors de la reprise des frappes réciproques entre l'Iran et les États-Unis début juillet.


Washington confirme de nouvelles discussions entre le Liban et Israël à Rome

Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani. (Photo d'archives Reuters)
Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani. (Photo d'archives Reuters)
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  • Les États-Unis confirment des pourparlers Israël-Liban à Rome (4-6 août) sur les zones pilotes, la frontière et un accord de sécurité
  • L'armée libanaise affirme que les opérations israéliennes entravent son déploiement dans le sud, malgré l'accord de juin

WASHINGTON: Les Etats-Unis ont confirmé lundi la tenue de nouveaux pourparlers entre Israël et le Liban, à Rome du 4 au 6 août, dans le cadre de la création de "zones pilotes" avec l'armée libanaise.

"À Rome, les groupes techniques s'attacheront à faire progresser la mise en œuvre intégrale de l'accord-cadre", a déclaré un responsable du département d'Etat sous couvert d'anonymat, citant l'extension du processus des "zones pilotes", le règlement de toutes les questions frontalières en suspens et l'élaboration d'un accord global de paix et de sécurité.

"L'expérience tirée des premières zones nous aidera à perfectionner la mise en œuvre des zones pilotes afin qu'elle puisse s'étendre de manière progressive", a-t-il ajouté.

L'armée libanaise a condamné dimanche la poursuite des opérations militaires d'Israël dans le sud du Liban, qui l'empêche selon elle de s'y déployer comme prévu par l'accord signé en juin entre les deux pays à Washington.

Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, avait annoncé il y a quelques jours la tenue de ces pourparlers.

L'accord conclu en juin prévoit le déploiement de l'armée libanaise dans des "zones pilotes" évacuées par Israël - qui occupe toujours une partie du sud du pays - sous réserve d'un désarmement du Hezbollah pro-iranien.

Malgré l'accalmie dans les combats, l'armée israélienne continue de mener des frappes intermittentes dans le sud.


L'armée saoudienne intercepte des drones provenant d'Irak

Les forces armées saoudiennes ont intercepté et détruit plusieurs drones lancés depuis l'Irak et visant des installations pétrolières, a indiqué lundi le ministère saoudien de la Défense. (SPA)
Les forces armées saoudiennes ont intercepté et détruit plusieurs drones lancés depuis l'Irak et visant des installations pétrolières, a indiqué lundi le ministère saoudien de la Défense. (SPA)
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  • Les forces armées saoudiennes ont intercepté et détruit plusieurs drones lancés depuis l'Irak
  • Ceux-ci visaient des installations pétrolières, a indiqué lundi le ministère saoudien de la Défense

RIYAD: Les forces armées saoudiennes ont intercepté et détruit plusieurs drones lancés depuis l'Irak et visant des installations pétrolières, a indiqué lundi le ministère saoudien de la Défense.

"Des attaques terroristes ont été lancées depuis le territoire irakien par des milices terroristes soutenues par l'Iran", a affirmé le ministère dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

Riyad appelle l'Irak à empêcher les attaques 

L'Arabie saoudite a exhorté lundi le gouvernement de Bagdad à empêcher les attaques de drones lancées depuis son territoire, après avoir accusé des groupes armés pro-Iran basés en Irak, d'avoir ciblé le royaume.

Le royaume "réaffirme la nécessité pour le gouvernement irakien de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'empêcher que son territoire ne serve de point de départ à une agression", peut-on lire dans un communiqué des autorités publié par une chaîne de télévision officielle saoudienne.