blanchiment

Ukraine: Londres veut frapper plus fort contre la criminalité économique
  • Le projet de loi est destinée à combattre les effets de la corruption internationale sur le sol britannique en permettant à l'agence anticorruption de saisir des actifs douteux
  • Londres est régulièrement critiqué pour ne pas lutter assez énergiquement contre les flux douteux d'argent russe affluant depuis des années au Royaume-Uni
Par AFP ·
L'ex-ministre de l'Intérieur Claude Guéant sortira de prison mercredi, selon son avocat
  • L'ancien ministre de l'Intérieur Claude Guéant s'est vu accorder une libération conditionnelle et doit quitter la prison de la Santé à Paris mercredi, selon son avocat.
  • Claude Guéant a été condamné en janvier 2017, en appel, dans l'affaire des primes en liquide du ministère de l'Intérieur, pour complicité de détournement de fonds publics.
Par AFP ·
Enquête contre le gouverneur de la BdL: des juges libanais bientôt à Paris
  • Riad Salamé fait partie des principaux responsables libanais accusés d'être responsables de la crise financière sans précédent dans le pays
  • Le procureur Jean Tannous et le juge Raja Hammouche doivent échanger avec les juges français «les informations au sujet des soupçons pesant sur M. Salamé et certains de ses proches en matière de blanchiment d'argent et d'enrichissement illicite»
Par AFP ·
Liban: le gouverneur de la Banque centrale interdit de voyager
  • Riad Salamé fait partie des principaux officiels libanais accusés d'être responsables de la crise financière sans précédent que traverse le pays, et associée d'ordinaire par la Banque mondiale aux situations de guerre
  • L'interdiction de voyager, selon la même source, fait suite à une plainte engagée par un groupe de militants libanais contre le gouverneur pour mauvaise gestion financière présumée
Par AFP ·
Le coiffeur Franck Provost mis en examen pour «blanchiment de fraude fiscale aggravée»
  • La mise en examen de l'homme d'affaires de 75 ans est intervenue mardi lors de sa présentation à un juge d'instruction à Nanterre
  • Selon une source proche du dossier, le montant du préjudice, au détriment du fisc et des sociétés, est de «plusieurs millions d'euros» sur vingt ans
Par AFP ·
Lutte entre Ankara et Washington pour l'extradition d'un homme d'affaires sulfureux
  • L'acte d'accusation américain rédigé à l'encontre de M. Korkmaz inclue les chefs d'inculpation de «complot pour commettre un blanchiment d'argent», d'«entrave à une enquête judiciaire» et de«fraude électronique»
  • Selon l'agence de presse turque DHA, Ankara a transmis à Vienne une demande officielle d'extradition
Par AFP ·
«Biens mal acquis» de la famille Bongo: BNP Paribas mise en examen pour «blanchiment»
  • Cette inculpation a été prononcée par un juge d'instruction du pôle financier du tribunal de Paris chargé de l'enquête dite des « biens mal acquis »
  • Aucun membre de la famille Bongo n'est mis examen à ce jour dans cette information judiciaire
Par AFP ·
Patrick Ollier visé par une plainte pour «détournement de fonds publics»
  • Patrick Ollier est visé par une plainte de l'association Anticor pour «prise illégale d'intérêts» et «détournement de fonds publics»
  • Au sujet de la vente d'un bâtiment en 2017, M. Ollier a assuré ne pas «s'être occupé du dossier», auquel il affirme avoir simplement donné un feu vert
Par AFP ·
Blanchiment d'argent: quatre nouveaux pays placés sous surveillance
  • Depuis sa précédente réunion plénière en octobre, le Gafi a identifié des progrès réalisés par la plupart des autres pays sur cette liste grise
  • D'autres pays n'ont pas fourni de nouvelles informations au Gafi depuis octobre en raison de la pandémie de Covid-19
Par AFP ·