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DJEDDAH: Deux citoyens saoudiens ont été condamnés à vingt-huit ans de prison et à une amende de 3,47 millions de dollars (1 dollar = 0,84 euro) après qu'une enquête a révélé qu'un gang du crime organisé blanchissait de l'argent à l'étranger.
Une source officielle du ministère public déclare que l'unité des enquêtes financières a ouvert une enquête sur un homme et une femme – tous deux Saoudiens – qui ont constitué des registres commerciaux et des comptes bancaires avant de les céder à des expatriés moyennant une rémunération mensuelle.
Le duo a permis aux expatriés d'investir dans leur unité commerciale, d'utiliser leurs comptes bancaires, de déposer de l'argent qu'ils avaient obtenu illégalement et de le transférer à l'étranger.
Les autorités ont déclaré que la décision préliminaire du tribunal comprend la condamnation des membres du gang à vingt-huit ans de prison, une amende de 3,47 millions de dollars, la confiscation des fonds transférés à l'étranger – qui dépassent 182 millions de dollars – et l'expulsion des ressortissants étrangers à l’issue de leur peine de prison. Le procureur déclare qu'il se prépare à récupérer l'argent passé frauduleusement après le jugement définitif.
