L’Iran, le Hezbollah et les nouvelles sanctions américaines visant à les mettre à terre

Les dernières sanctions américaines contre l’Iran peuvent-elles accroître encore la pression sur Téhéran ? Le 24 août, Washington a renforcé ses mesures visant le régime iranien, en ciblant non seulement des responsables et des entités liés aux programmes militaire, nucléaire, balistique et de drones du pays, mais aussi les réseaux internationaux qui permettent à Téhéran de vendre son pétrole, de transférer des fonds et de contourner les sanctions existantes.

La principale différence avec les sanctions précédentes réside donc dans l’attention accrue portée aux intermédiaires, aux négociants, aux sociétés-écrans et aux acteurs étrangers. En bref, ceux qui facilitent ces activités s’exposent désormais à des risques plus importants.

L’opération Economic Outcast s’inscrit dans la campagne de « pression maximale » exercée sur le régime iranien. Pourtant, après des décennies de sanctions américaines et alors que Téhéran a mis en place des systèmes alternatifs pour en atténuer les effets, quel est exactement l’objectif de ces nouvelles mesures : infliger davantage de dommages au régime, ou s’inscrire dans un plan plus large visant à le faire tomber ? Et cela fonctionnera-t-il ?

Les États-Unis ont récemment maintenu un vaste programme de sanctions contre l’Iran, avec cinq décrets présidentiels majeurs depuis 2010, ainsi que des lois adoptées par le Congrès. Ces mesures ont principalement visé le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) et son financement du terrorisme, en s’attaquant aux échanges dans des secteurs tels que le pétrole, la finance, les missiles et l’industrie nucléaire.

Pour donner une idée de l’ampleur des mesures récentes, depuis février 2025, Washington a désigné plus de 1 000 personnes, entreprises, navires et autres entités dans le cadre de sa campagne de pression contre l’Iran.

Il est bien connu que Téhéran trouve depuis des années de nouvelles façons de contourner les sanctions avec une grande ingéniosité. Grâce à des réseaux internationaux complexes impliquant des sociétés-écrans, des banques, des intermédiaires commerciaux et des flottes maritimes, il est parvenu à préserver ses exportations de pétrole et les flux financiers qui en résultent. Il a également été parmi les premiers à adopter les cryptomonnaies comme nouveau moyen d’effectuer des transactions et de stocker de la valeur.

L’un des cas les plus marquants liés aux sanctions contre Téhéran est celui de Reza Zarrab, un homme d’affaires iranien arrêté aux États-Unis en 2016 pour avoir orchestré un vaste système de contournement des sanctions, mettant en lumière l’ampleur des capacités iraniennes.

Plus récemment, des réseaux impliquant des membres de la famille Zarringhalam et le magnat du pétrole Hossein Shamkhani ont été démantelés. Ces derniers sont accusés d’avoir fait transiter des milliards de dollars par l’intermédiaire de sociétés-écrans, de bureaux de change et de réseaux pétroliers internationaux.

Les autorités américaines ont également saisi des cargaisons de pétrole et inculpé plusieurs intermédiaires liés au CGRI, dans des affaires qui ont mis en évidence le recours croissant aux cryptomonnaies pour transférer des fonds.

Cependant, ces affaires montrent également que, malgré d’importantes saisies, arrestations et sanctions supplémentaires, les réseaux iraniens sont systématiquement parvenus à s’adapter et à modifier leurs méthodes, ce qui limite l’efficacité des sanctions à long terme.

La décision de cibler désormais les personnes et les entités qui collaborent avec le régime iranien, qui constitue certainement une avancée positive, sera-t-elle décisive et permettra-t-elle enfin de mettre le CGRI hors d’état de nuire ? Peut-être de telles mesures auraient-elles dû être prises plus tôt.

À la suite de la nouvelle classification américaine du Hezbollah ce mois-ci, qui le désigne explicitement comme une extension du CGRI, une attention accrue devrait désormais être accordée au ciblage des structures financières et de l’écosystème financier de l’organisation libanaise. Cela contribuerait non seulement aux efforts plus larges visant à affaiblir l’Iran, le Hezbollah étant un élément clé de sa stratégie, mais aussi à renforcer la stabilité au Levant.

L’utilisation d’outils de détection de schémas fondés sur l’intelligence artificielle et de technologies de traçage des cryptomonnaies peut perturber les réseaux de financement désignés.

                                               Khaled Abou Zahr

Le Hezbollah mène ses activités illégales et en achemine les recettes à travers des réseaux financiers complexes. Ces réseaux doivent être démantelés. Alors que certains au Liban considèrent encore le Hezbollah comme une organisation libanaise, celle-ci fonctionne comme une entreprise criminelle transnationale, dont la taille dépasse peut-être celle de certaines des organisations criminelles organisées les plus connues.

Ces activités illicites comprennent le trafic de drogue et le blanchiment d’argent qui lui est associé, notamment la facilitation de cargaisons de cocaïne et la gestion des recettes de cartels latino-américains, ainsi que l’implication dans la contrebande de captagon et d’autres drogues.

D’autres activités comprennent le blanchiment d’argent fondé sur le commerce, les produits et devises contrefaits, le trafic de diamants de sang et d’autres marchandises de grande valeur via des réseaux ouest-africains, la contrebande de marchandises et les transferts massifs d’espèces qui y sont liés.

Le Hezbollah utilise des sociétés-écrans, des associations caritatives, des activités immobilières et commerciales, ainsi que des systèmes informels de transfert tels que la hawala, afin de collecter, transférer et blanchir des fonds qui retournent au Liban, où le groupe entretient un système financier parallèle centré sur l’institution financière à but non lucratif Al-Qard Al-Hasan. Celle-ci fonctionne de facto comme sa banque en dehors du secteur formel et réglementé, et traite les financements iraniens ainsi que les revenus issus d’activités illicites.

Il est urgent de cibler cette institution, d’autres entités telles que Bayt Al-Mal, ainsi que les réseaux de bureaux de change, les structures de façade liées au commerce de l’or et l’Unité centrale des finances du Hezbollah, qui centralise et répartit les ressources.

Dans la lutte contre le régime iranien et le Hezbollah, le gouvernement américain devrait renforcer ses partenariats avec des entreprises technologiques privées spécialisées dans la cybercriminalité et la lutte contre le blanchiment d’argent, en tenant compte notamment des réalisations de Palantir, par exemple, afin de déployer des outils avancés d’intégration et d’analyse des données.

L’utilisation d’outils de détection de schémas fondés sur l’intelligence artificielle et de technologies de traçage des cryptomonnaies peut contribuer à perturber les réseaux de financement désignés. En utilisant ces capacités de haute technologie pour croiser les données de transactions, les registres d’entreprises, les listes de sanctions et les renseignements provenant de sources ouvertes, les agences et l’ensemble de la communauté du renseignement peuvent identifier plus rapidement les activités financières du Hezbollah.

Il est bien connu que démanteler des réseaux capables de s’adapter n’est pas une tâche facile. Mais des perturbations constantes, ainsi que des mesures qui augmentent les coûts opérationnels du financement illicite, porteraient sans aucun doute un coup aux activités militaires du Hezbollah. Cela signifierait moins de drones dans le ciel.

Même s’il sera impossible de mettre fin à l’ingérence du régime iranien tant que l’ensemble de ses réseaux n’aura pas été détruit, frapper le Hezbollah le plus durement possible et démanteler toutes ses structures actuelles porterait le coup le plus sévère possible à Téhéran.

Alors que le Hezbollah n’est plus le bienvenu en Syrie et reçoit moins de subventions du CGRI, tout coup porté à ses systèmes financiers et aux mécanismes par lesquels l’argent lui parvient depuis Téhéran constituerait un gain net dans la lutte contre les activités terroristes du groupe et contre le régime iranien. 

Khaled Abou Zahr est le fondateur de SpaceQuest Ventures, une plateforme d'investissement axée sur l'espace. Il est PDG d'EurabiaMedia et rédacteur en chef d'Al-Watan al-Arabi.

NDLR: L’opinion exprimée dans cette page est propre à l’auteur et ne reflète pas nécessairement celle d’Arab News en français.

Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com