Londres: une agence officielle enquête sur la corruption au Liban

L'agence britannique du crime organisé examine un rapport soumis par des avocats installés à Londres accusant le gouverneur de la banque centrale libanaise Riad Salameh et ses associés de blanchiment d'argent et de corruption. (Photo, Reuters)
L'agence britannique du crime organisé examine un rapport soumis par des avocats installés à Londres accusant le gouverneur de la banque centrale libanaise Riad Salameh et ses associés de blanchiment d'argent et de corruption. (Photo, Reuters)
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Publié le Samedi 03 avril 2021

Londres: une agence officielle enquête sur la corruption au Liban

  • Des avocats londoniens accusent le gouverneur de la banque centrale libanaise Riad Salameh et ses associés de blanchiment d'argent et de corruption
  • L’enquête est l’une des nombreuses actions en cours ou prévues en Europe qui visent des responsables financiers et politiques libanais

PARIS / BEYROUTH: L’agence britannique du crime organisé (National Crime Agency NCA) examine un rapport d’un groupe d’avocats londoniens accusant le gouverneur de la banque centrale libanaise (Banque du Liban BdL) Riad Salameh et ses associés de blanchiment d’argent et de corruption, selon quatre sources proches du dossier.

Le rapport de 76 pages, vu par Reuters, dresse une liste des actifs, des entreprises et d’autres formes de placement en Grande-Bretagne d'une valeur de centaines de millions de livres, que les avocats prétendent que Salameh, les membres de sa famille et ses associés ont utilisé pendant des années afin de détourner des fonds du Liban.

Salameh, qui dirige la banque centrale du Liban depuis 1993, a déclaré à Reuters qu’il avait lu une copie du rapport et l’avait décrit comme faisant partie d’une campagne de diffamation.

«Ce sont des allégations totalement fausses», a-t-il affirmé.

Le cabinet juridique londonien Guernica37 a soumis le rapport à la police britannique à la fin de l'année dernière, ont révélé deux des quatre sources.

Les deux sources ont signalé que le rapport avait ensuite été renvoyé à L’agence britannique du crime organisé de la Grande-Bretagne. Le rapport a été élaboré au nom d'un groupe de la société civile libanaise de la diaspora.

«Nous pouvons confirmer que nous avons reçu ce rapport, mais nous ne sommes pas en mesure de commenter davantage maintenant», a déclaré un porte-parole de la NCA, refusant de dire si une enquête avait été ouverte ou non.

Les deux sources ont en outre indiqué que l’unité d’enquête financière de la NCA va effectuer une étude exploratoire, une forme d’enquête préliminaire, de manière à déterminer s’il y avait des motifs suffisants pour ouvrir une enquête formelle.

L’élite financière et politique libanaise est de plus en plus surveillée depuis des années pour des allégations de mauvaise gestion, de corruption et d’obstruction aux efforts visant à débloquer l’aide internationale, en particulier depuis qu’une explosion massive au port de Beyrouth il y a huit mois a plongé le pays dans la détresse la plus profonde.

L’enquête que mène Guernica37 est l’une des nombreuses enquêtes en cours ou prévues en Europe qui visent des responsables du secteur financier libanais et de sa classe politique au sens large.

Le bureau du procureur général suisse a confié en janvier qu’il avait demandé une assistance juridique au Liban dans le cadre d’une enquête sur le «blanchiment d’argent aggravé» et les éventuels détournements de fonds en relation avec la banque centrale libanaise.

En réponse aux questions de Reuters, le bureau du procureur général suisse n’a pas précisé si Salameh était un suspect potentiel et a refusé tout commentaire. Toutefois, Salameh a nié tout acte répréhensible.

Le système bancaire libanais est au cœur d’une crise financière qui a éclaté fin 2019. Les banques ont bloqué la plupart des transferts à l'étranger et ont réduit l'accès aux dépôts au moment où le dollar se fait de plus en plus rare. L'effondrement économique a fait chuter la monnaie, provoqué un défaut de paiement de la dette souveraine et alimenté une pauvreté généralisée.

Le cofondateur de Guernica37, Toby Caldman, a déclaré dans un communiqué à Reuters que le rapport du groupe était l’un des nombreux documents légaux qu’il avait préparés sur le Liban pour les autorités britanniques.

«Notre but est d'aborder, d'enquêter et d'exposer tous les piliers de la corruption présumée dans le pays», a expliqué Caldman.

 

Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com


Le Qatar affirme que les pays du Golfe sont «unis» dans leur appel à la désescalade

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  • "Il nous semble qu'il y a une position très unanime dans le Golfe appelant à une désescalade et une fin de la guerre", a déclaré le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed al-Ansari
  • Les riches états pétroliers de la région ont été visés par des centaines de missiles et de drones iraniens depuis le lancement de l'offensive israélo-américaine contre l'Iran le 28 février

DOHA: Les pays du Golfe sont "unis" dans leur appel à une désescalade dans la guerre au Moyen-Orient, a affirmé mardi le Qatar, alors que l'Iran poursuit ses attaques de représailles contre ses voisins de la région.

"Il nous semble qu'il y a une position très unanime dans le Golfe appelant à une désescalade et une fin de la guerre", a déclaré le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed al-Ansari, lors d'une conférence de presse à Doha.

Les riches états pétroliers de la région ont été visés par des centaines de missiles et de drones iraniens depuis le lancement de l'offensive israélo-américaine contre l'Iran le 28 février, tandis que leurs exportations d'hydrocarbures sont affectées par la fermeture de facto du détroit d'Ormuz.

Lundi, une commission parlementaire iranienne a approuvé un projet visant à imposer des droits de passage aux navires transitant par ce détroit stratégique par lequel passait environ un cinquième du pétrole brut et du gaz naturel liquéfié mondiaux.

Le détroit a été "fermé en raison d'une opération militaire", et son avenir est "une question que l'ensemble de la région et les partenaires internationaux doivent décider collectivement", a déclaré le responsable qatari.

"Je pense que nous avons pris une décision collective, dans le Golfe, pour traiter cela comme une menace collective", a-t-il insisté.

Pays le plus visé par les attaques iraniennes, les Emirats arabes unis se sont démarqués ces derniers jours de leurs voisins en adoptant un ton plus offensif à l'égard de Téhéran.

"Un simple cessez-le-feu n'est pas suffisant. Nous avons besoin d'un résultat concluant qui réponde à l'ensemble des menaces iraniennes: capacités nucléaires, missiles, drones, mandataires terroristes et blocages des voies maritimes internationales", a écrit leur ambassadeur à Washington, Yousef Al Otaiba, la semaine dernière dans une tribune du Wall Street Journal.

Le diplomate émirati a affirmé que son pays était prêt "à rejoindre une initiative internationale pour rouvrir le détroit et le maintenir ouvert".


Plus de 200.000 personnes sont parties du Liban vers la Syrie depuis le début de la guerre 

Plus de 200.000 personnes, dont une grande majorité de Syriens, ont traversé la frontière entre le Liban et la Syrie depuis le début de la guerre entre Israël et le Hezbollah début mars, a indiqué mardi l'agence de l'ONU pour les réfugiés (HCR). (AFP)
Plus de 200.000 personnes, dont une grande majorité de Syriens, ont traversé la frontière entre le Liban et la Syrie depuis le début de la guerre entre Israël et le Hezbollah début mars, a indiqué mardi l'agence de l'ONU pour les réfugiés (HCR). (AFP)
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  • "Près d'un mois après l'intensification des hostilités au Liban, la Syrie a connu une forte augmentation du nombre de personnes traversant sa frontière avec le Liban. Entre le 2 et le 27 mars, plus de 200.000 personnes sont entrées en Syrie
  • "Plus de 28.000 Libanais ont également franchi la frontière syrienne. La plupart fuient les bombardements israéliens intensifs. Ils arrivent épuisés, traumatisés et avec très peu d’affaires", a poursuivi la responsable du HCR

GENEVE: Plus de 200.000 personnes, dont une grande majorité de Syriens, ont traversé la frontière entre le Liban et la Syrie depuis le début de la guerre entre Israël et le Hezbollah début mars, a indiqué mardi l'agence de l'ONU pour les réfugiés (HCR).

"Près d'un mois après l'intensification des hostilités au Liban, la Syrie a connu une forte augmentation du nombre de personnes traversant sa frontière avec le Liban. Entre le 2 et le 27 mars, plus de 200.000 personnes sont entrées en Syrie par les trois points de passage officiels", a déclaré Aseer al-Madaien, représentante par intérim du HCR en Syrie, lors d'un point presse donné en visioconférence à Genève depuis Damas.

"Ces chiffres ont été fournis par les autorités et confirmés par nos collègues sur le terrain", a-t-elle ajouté, précisant que "la grande majorité" de ces personnes, soit "près de 180.000, sont des Syriens, notamment des réfugiés syriens qui avaient déjà fui la Syrie pour trouver refuge au Liban et qui sont aujourd'hui contraints de fuir à nouveau".

"Plus de 28.000 Libanais ont également franchi la frontière syrienne. La plupart fuient les bombardements israéliens intensifs. Ils arrivent épuisés, traumatisés et avec très peu d’affaires", a poursuivi la responsable du HCR.

Le Hezbollah pro-iranien a entraîné le Liban dans la guerre régionale le 2 mars en menant une attaque contre Israël en représailles aux frappes israélo-américaines ayant tué le guide suprême iranien Ali Khamenei.

Le Liban avait accueilli plus d'un million de réfugiés syriens qui ont fui leur pays pendant la guerre civile déclenchée par la répression d'un soulèvement populaire contre le pouvoir de Bachar al-Assad en 2011.

Plus d'un demi-million de ces réfugiés ont regagné leur pays depuis la chute d'Assad fin 2024.

Le HCR a indiqué que son plan d'urgence pour les personnes rejoignant précipitamment la Syrie depuis le Liban prévoyait "un nombre pouvant atteindre de 300 à 350.000 personnes".

"Ce nombre dépendra en grande partie d'éventuelles opérations terrestres supplémentaires. Parallèlement, le gouvernement syrien nous a informés qu'il mettait en place un plan d'urgence au cas où davantage de Libanais se dirigeraient vers la Syrie", a ajouté Mme al-Madaien.


Israël occupera une partie du sud du Liban après la guerre, déclare son ministre de la Défense

 Israël a l'intention d'occuper une partie du sud du Liban une fois la guerre terminée, a déclaré mardi son ministre de la Défense, Israël Katz. (AFP)
Israël a l'intention d'occuper une partie du sud du Liban une fois la guerre terminée, a déclaré mardi son ministre de la Défense, Israël Katz. (AFP)
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  • "Le retour au sud du Litani de plus de 600.000 habitants du sud du Liban qui ont été évacués vers le nord sera totalement empêché tant que la sécurité et la sûreté des habitants du nord (d'Israël) ne seront pas garanties"
  • "Toutes les maisons des villages (libanais) adjacents à la frontière (avec Israël) seront démolies conformément au modèle de Rafah et de Beit Hanoun à Gaza"

JERUSALEM: Israël a l'intention d'occuper une partie du sud du Liban une fois la guerre terminée, a déclaré mardi son ministre de la Défense, Israël Katz.

"A la fin de cette opération, Tsahal (l'armé israélienne, NDLR) s'installera dans une zone de sécurité à l'intérieur du Liban, sur une ligne défensive contre les missiles antichars, et maintiendra le contrôle sécuritaire de toute la zone jusqu'au Litani", fleuve qui s'écoule à une trentaine de kilomètres au nord de la ligne de démarcation entre Israël et le Liban, a déclaré M. Katz, dans une vidéo diffusée par son bureau.

"Le retour au sud du Litani de plus de 600.000 habitants du sud du Liban qui ont été évacués vers le nord sera totalement empêché tant que la sécurité et la sûreté des habitants du nord (d'Israël) ne seront pas garanties", a ajouté M. Katz.

"Toutes les maisons des villages (libanais) adjacents à la frontière (avec Israël) seront démolies conformément au modèle de Rafah et de Beit Hanoun à Gaza, afin d'éliminer une fois pour toutes les menaces le long de la frontière qui pèsent sur les habitants du nord", a encore ajouté M. Katz en référence à deux villes de la bande de Gaza dévastées par les opérations militaires d'Israël dans sa guerre contre le Hamas après le 7 octobre 2023.

Le Liban a été entraîné dans la guerre entre Israël et les Etats-Unis d'une part et l'Iran d'autre part par une attaque le 2 mars du mouvement islamiste Hezbollah contre Israël en représailles à la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei, tué au premier jour du conflit.

Depuis lors, les frappes israéliennes massives sur le pays du Cèdre ont tué plus de 1.200 personnes et en ont blessé plus de 3.600, selon le dernier bilan du ministère de la Santé. L'armée israélienne affirme elle avoir éliminé "850 terroristes" au Liban.

M. Katz ne cesse de multiplier les déclarations martiales à l'encontre du Liban et des Libanais.

Dimanche, l'ONG Human Rights Watch (HRW) a indiqué lui avoir écrit pour exprimer ses "vives préoccupations concernant (des propos tenus récemment par des responsables israéliens) qui sapent le respect du droit international humanitaire" et dénotent selon elle une volonté de s'y soustraire.

Dans une copie de la lettre publiée par HRW, cette dernière lui reproche nommément ses propos du 16 mars, dans lesquels il menaçait déjà d'empêcher le retour des personnes ayant fui la région au sud du Litani.

"Utiliser le refus du retour des civils comme outil de négociation constitue un déplacement forcé, ce qui est interdit par les lois de la guerre et peut constituer un crime de guerre", écrit l'ONG.

Depuis le 2 mars, le Hezbollah a tiré "entre 4.000 et 5.000 roquettes, drones et missiles, ainsi que des mortiers (...) en direction d'Israël, certains en direction de nos troupes, d'autres vers des communautés civiles", a déclaré mardi le lieutenant-colonel Nadav Shoshani, porte-parole international de l'armée israélienne.