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Mégafraude fiscale: Rejet d'une demande danoise d'extradition pour un Britannique à Dubaï
  • M. Shah se dit non coupable et affirme ne pas avoir violé la loi danoise
  • «La demande a été rejetée à cause d'informations insuffisantes venant du Danemark»
Par AFP ·
Deux ex-dentistes en prison pour des centaines de patients mutilés et désormais «sans sourire»
  • Se tenant le bras, dissimulés derrière des masques chirurgicaux, le fils, 42 ans, et le père, 71 ans, ont écouté la longue et accablante motivation du tribunal correctionnel de Marseille
  • Pour les magistrats, les deux hommes avaient mis en place un «système» de «traitements uniformes et systématisés», sans justification médicale, avec pour seule finalité de «détourner des profits»
Par AFP ·
Cryptomonnaies: arrestation en Albanie du fondateur de la plateforme Thodex
  • «Le ministre de l'Intérieur de la République d'Albanie a informé dans la matinée le ministre de l'Intérieur Süleyman Soylu que le fondateur de Thodex, a été arrêté dans le district de Vlora en Albanie»
  • La Turquie avait demandé le 23 avril 2021 le lancement d'un mandat d'arrêt international contre Faruk Fatih Özer, soupçonné d'avoir fui vers l'Albanie avec deux milliards de dollars d'actifs appartenant à près de 400 000 utilisateurs
Par AFP ·
Chine: un magnat canadien condamné à 13 ans de prison pour fraude
  • M. Xiao était à l'époque de son arrestation l'un des hommes les plus riches de Chine, avec une fortune estimée à 6 milliards de dollars
  • Il a été reconnu coupable notamment de «détournement de fonds publics» et «utilisation illégale de fonds», a indiqué dans un communiqué le Tribunal intermédiaire numéro 1 de Shanghai
Par AFP ·
Israël: arrestation de suspects d'une fraude visant le Trésor français
  • Ces dernières années, plusieurs Franco-israéliens ont été arrêtés par les autorités israéliennes dans des affaires d'escroquerie
  • En décembre 2021, Israël avait extradé deux Franco-israéliens accusés de fraude, soupçonnés d'avoir obtenu de l'argent de sociétés et de personnes privées sous couvert
Par AFP ·
Le ministère saoudien du commerce met en garde contre les sites frauduleux qui obtiennent des informations bancaires
  • Le ministère a déclaré avoir suivi un certain nombre de cas où des consommateurs ont été victimes de fraude après avoir partagé leurs informations privées sur de faux sites et pages qui prétendaient avoir des liens avec le ministère
  • Ces sites demandent également de fournir des informations personnelles, de partager des informations sur les médias sociaux ou de répondre à des communications provenant de l'extérieur du Royaume
Par Arab News ·
Espagne: un dessin attribué à Picasso saisi par les douaniers à Ibiza
  • Le dessin, baptisé «Trois personnages», et daté de 1966, a été découvert le 5 juillet en possession d'un voyageur en provenance de Suisse «ayant tenté de l'introduire en Espagne sans l'avoir déclaré»
  • Dans le fond de sa valise, les douaniers ont découvert une seconde facture d'un montant de 450 000 francs (454 000 euros), provenant d'une galerie d'art de Zurich, avec une référence au dessin «Trois personnages» de Pablo Picasso
Par AFP ·
Fraude fiscale à UBS: la lanceuse d'alerte Stéphanie Gibaud doit être indemnisée par le fisc français
  • L'administration fiscale a reçu des informations transmises par cette ex-responsable marketing d'UBS en France, mais a refusé en 2020 sa demande d'indemnisation
  • L'ex-cadre s'estime fondée à recevoir 3,5 millions d'euros, une somme calculée par rapport aux impôts éludés ayant pu être identifiés par son action
Par AFP ·
France: Un influenceur jugé pour escroquerie massive aux aides Covid
  • Cet homme de 24 ans, qui postait en 2021 des photos de lui devant une voiture de luxe et une piscine à Dubaï où il s'était installé, a comparu mi-juin, notamment pour escroquerie en bande organisée
  • Le ministère public a requis à son encontre sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende
Par AFP ·
Walmart poursuivi pour avoir fermé les yeux sur des transferts d'argent frauduleux
  • Le groupe propose, dans ses supermarchés des services de type Western Union ou MoneyGram
  • La FTC accuse Walmart de laisser ses salariés procéder aux virements même quand ils semblent suspicieux
Par AFP ·