Riad Salame

Blanchiment d'argent: Si le Liban ne figure pas sur la liste grise du Gafi, il doit toutefois combler des lacunes
  • Parmi les points que le Liban doit aborder figurent les procédures judiciaires que le groupe a jugées «lentes» dans le traitement des suspects de blanchiment d’argent
  • Les enquêtes européennes – qui incluent la France, l’Allemagne et le Luxembourg – se concentrent sur la relation entre la Banque centrale et la société Forry Associates, détenue par Raja Salamé, le frère du gouverneur de la Banque centrale
Par Najia Houssari ·
Le Liban impose une interdiction de voyager au gouverneur de la Banque centrale
  • Imad Qabalan, procureur général près la Cour de cassation libanaise, a interrogé Salamé avant de le relâcher dans l'attente de l'enquête et de lui saisir ses passeports libanais et français
  • Le gouvernement libanais ne peut pas révoquer le gouverneur, mais simplement l'appeler à démissionner
Par Najia Houssari ·
Interpol demande au Liban d’arrêter le gouverneur de sa banque centrale
  • Salamé, 72 ans, fait l’objet d’une série d’enquêtes judiciaires dans son pays et à l’étranger pour soupçons de fraude, de blanchiment d’argent et d’enrichissement illicite
  • Le ministre sortant de l’Intérieur du Liban, Bassam Maoulaoui, a exigé la démission du gouverneur de la BDL, bien que cela ne relève pas de son autorité
Par Najia Houssari ·
Mandat d'arrêt contre Salamé: le Liban a reçu la notice rouge d'Interpol
  • M. Salamé, soupçonné de s'être constitué un riche patrimoine immobilier et bancaire en Europe via un montage financier complexe et un détournement massif de fonds publics libanais, ne s'était pas présenté mardi au tribunal judiciaire de Paris
  • Une juge française avait par conséquent délivré un mandat d'arrêt international à son encontre
Par AFP ·
Le gouverneur de la banque centrale du Liban ne comparaîtra pas devant le tribunal de Paris
  • Riad Salamé aurait été convoqué sur des accusations relatives au détournement de fonds publics libanais qui lui auraient permis d'accumuler une fortune sur des comptes européens
  • L'enquête européenne se concentre sur les relations entre la banque centrale et Forry Associates, une société détenue par le frère du gouverneur, Raja Salamé
Par Najia Houssari ·
Le gouverneur de la Banque du Liban ne devrait pas se présenter à sa convocation à Paris
  • M. Salamé, 72 ans, est soupçonné de s'être constitué un riche patrimoine immobilier et bancaire en Europe via un montage financier complexe et un détournement massif de fonds publics libanais
  • Depuis le début de l'année, des juges européens incluant la juge d'instruction financière française Aude Buresi se sont rendus à trois reprises au Liban pour l'interroger ainsi que ses proches
Par AFP ·
Crise bancaire au Liban: les procès à l’étranger auront un effet domino limité
  • Le gouverneur de la banque centrale, Riad Salamé, sera convoqué pour être interrogé le 16 mai en France
  • «Les Libanais ne disposent d’aucun levier juridique pour récupérer leurs droits devant les tribunaux étrangers»
Par Antoine Ajoury ·
Banque du Liban: les juges européens poursuivent leur enquête à Beyrouth
  • Le gouverneur de la BDL, dont le mandat s'achève en juillet, est l'objet d'une série d'enquêtes judiciaires aussi bien dans son pays qu'à l'étranger, portant sur des soupçons de blanchiment d'argent et d'«enrichissement illicite»
  • Les magistrats souhaitent également interroger la semaine prochaine l'actuel ministre des Finances, Youssef Khalil, qui a été un haut responsable de la BDL
Par AFP ·
Le gouverneur de la banque centrale libanaise suspecté de fraude
  • L'accusation d'usage de faux relevés de compte, qui n'avait pas été signalée auparavant, est contenue dans des documents envoyés à Salamé par les autorités judiciaires françaises avant une audience prévue en France le 16 mai
  • Salamé a déclaré que sa fortune provenait de la bonne gestion de l'épargne qu'il avait amassée au cours de sa carrière de banquier d'affaires
Par Arab News en français ·
Biens mal acquis de la famille Salamé: L'audience renvoyée au 23 mai
  • Riad Salamé, 72 ans, est soupçonné d'avoir acquis ce patrimoine via un détournement massif de fonds publics libanais
  • Entendu mi-mars à Beyrouth par plusieurs juges européens enquêtant sur lui, il a clamé son innocence
Par AFP ·